La Guardia Civil de A Coruña se ha puesto las pilas para que los empresarios no sean víctimas de un timo cada vez más frecuente en este verano. Lo cierto es que ha mandado un mensaje de advertencia a los ciudadanos a cuenta de unos estafadores que llevan a cabo el famoso 'timo del Nazareno'.
Nos referimos a unos delincuentes que está actuando en la provincia gallega de un tiempo a esta parte y que es necesario tener mucho cuidado con ellos. Recordemos que este timo versa sobre empresas proveedoras que compran un listado de productos que posteriormente se pueden revender de forma sencilla en el mercado negro.
Debes de andar con pies de plomo, porque los estafadores se hacen pasar por empresarios de nivel. Y así pueden ejecutar contratos y negocios suculentos con empresas de distribución de productos agrícolas.
Una vez que les llega la mercancía, nunca pagan esos productos. Y lo peor de todo es que pueden acumular unas deudas de miles de euros. Su objetivo primordial es posteriormente revenderlo todo en el citado mercado irregular.
La estafa más peligrosa para los empresarios españoles: el 'timo del Nazareno'
La Guardia Civil de A Coruña ha recibido numerosas denuncias de este 'timo del Nazareno. Y las empresas más afectadas hasta el momento son aquellas del ámbito conservero, lácteo o de palés.
"Existe una clara vinculación con provincias de la zona de Levante, siendo esta la zona desde donde actúan los estafadores para engañar a las empresas gallegas. Así como para usurpar la identidad corporativa de otras empresas del territorio nacional", exponen.
El equipo 'arroba' de A Coruña aconseja a los empresarios de la provincia que sean más precavidos que nunca en este tipo de negocios. Y sobre todo, que investiguen de forma exhaustiva a esa empresa que quiere trabajar con ellos y formalizar ese tipo de contratos.
La Guardia Civil desenmascara a un hombre que estafó a un empresario coruñés
Dentro de la operación 'Acervera' de la Guardia Civil, se ha investigado a un hombre de Murcia. Este es el presunto autor de un delito de estafa a una empresa coruñesa. Una estafa que rondaría los 8.000 euros, en concreto 7.920,66 euros por la venta de palés.
Dicha operación echó a andar en junio, después de una denuncia de la empresa afectada en la Guardia Civil de Curtis. Habría sido estafado por Internet al constatar que el pagaré que le pagó la empresa a la que vendió los palés era falso.
Este equipo de la Guardia Civil especializado investigó a esa empresa ubicada en Valladolid. Lo cierto es que los palés fueron cargados y enviados a la empresa de Valladolid, pero a mitad del camino al comprador cambio de repente el destino. Y estos palés partieron a otra empresa de la localidad de Laguna de Duero, también de la misma provincia.
Allí dejaron todos los palés y después de varios días, la víctima viendo que no recibió el dinero, hizo un giro postal de la factura. Lo efectuó a la empresa que teóricamente había comprado los palés. Esta les indicó que ese e-mail no provenía de su empresa y que no habían realizado tal compra.
Los investigadores de la Guardia Civil pudieron saber finalmente que el justificante de transferencia y los datos del titular eran mentira. Y pudieron identificar al autor de los hechos. Estamos hablando de un hombre de Abanilla (Murcia) con numerosos antecedentes policiales en su haber.
A su vez, se llevó a cabo el bloqueo de parte del dinero que había obtenido ese hombre por la venta de la citada mercancía. Con todo, se redujo sustancialmente esa pérdida patrimonial de la empresa coruñesa gracias a la intensa y siempre minuciosa labor de la Guardia Civil.