Los delincuentes están al acecho en cualquier lugar. Como indican desde la web de Facua, agentes de la Policía Nacional han detenido en la ciudad de Valencia a ocho personas que estafaban haciéndose pasar por un centro comercial.
El timo lo llevaban a cabo usurpando la identidad de sus víctimas después de enviar varios textos a teléfonos móviles donde se hacían pasar por dicho centro. El objetivo era obtener los datos de las tarjetas de compra y bancarias de los afectados para hacerse pasar por ellos.
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La investigación comenzó en 2022
Esta investigación dio comienzo en julio de 2022 después de que la Policía descubriera que una persona estaba llevando a cabo compras fraudulentas. Este delincuente compraba con cargo a una tarjeta de un establecimiento cuyo titular residía fuera de Valencia.
A través de esta estafa, la cantidad que los delincuentes podrían haber gastado asciende a los 100.000 euros. Asimismo, la Policía ha intervenido un total de cinco teléfonos móviles, dos tarjetas SIM, dos cafeteras, ocho pulseras, un anillo y dos abalorios de joyería.
La estafa se ha perpetuado a través del smishing
Después de haber analizado una serie de datos, los investigadores han llegado a la conclusión de que la información de la tarjeta se obtuvo a través del smishing.
Esta técnica consiste en el envío masivo de mensajes de texto a distintos móviles haciéndose pasar, en este caso en concreto, por un centro comercial. Después, se hacían con los datos de la tarjeta de compra de forma fraudulenta.
Las víctimas creían que estaban recibiendo un SMS del centro comercial. Por ello, pinchaban sobre el enlace fraudulento y dejaban los datos que se les solicitaba: nombre, apellidos, claves, contraseñas y PIN.
Los delincuentes accedían a la banca online de las víctimas
Además de llevar a cabo compras fraudulentas, los delincuentes también llevaron a cabo otra estafa conocida como sim swapping. A través de ella, tenían la posibilidad de acceder a la banca online de sus víctimas haciéndose pasar por ellos.
Esta estafa consiste en duplicar la tarjeta SIM del móvil de una persona de forma fraudulenta. El delincuente suplanta la identidad de la víctima para hacer el duplicado y, cuando esta se queda sin servicio de telefonía, el estafador accede a su información personal.
Esto lo capacita para tomar el control de la banca digital a través de los SMS de verificación. Con estas estafas, los sospechosos pudieron realizar reintegros en cajeros automáticos usando las tarjetas fraudulentas y llevaron a cabo compras en otro tipo de comercios.
Ya hay ocho detenidos por esta estafa
Gracias a la investigación, los agentes han podido identificar a dos sospechosos. Uno de ellos se habría encargado de conseguir la información de la tarjeta comercial y el otro es responsable de hacer las compras y recogerlas en el establecimiento.
Por otro lado, hay víctimas de distintas localidades, como Valencia, Alicante, Rocafort, Granada o Motril. Todas ellas han sido timadas de la misma forma y los delincuentes han conseguido con ello estafarlas más de 100.000 euros.
Tras descubrir a los primeros sospechosos, la Policía ha identificado a seis personas más, relacionadas con los anteriores. Una de ellas obtenía información en bases de datos públicas y, usando aplicaciones digitales, falsificaba los DNI para conseguir las tarjetas.
Siete tienen antecedentes policiales
De los ocho detenidos, siete de ellos cuentan con antecedentes policiales. Asimismo, tres de los mismos ya han pasado a disposición judicial. El resto, por su parte, fueron puestos en libertad después de tomarles declaración. Sin embargo, antes de ello la Policía les advirtió de que tienen la obligación de comparecer ante la autoridad judicial competente cuando sean requeridos.