Dos agentes de la Guardia Civil en el Aeropuerto de Pamplona

Alerta en España por el 'timo de la caja': Si te ofrecen esto, llama rápido al 062

La Guardia Civil advierte sobre un nuevo timo en nuestro país

La Guardia Civil advierte a los ciudadanos sobre el 'timo de la caja', una actividad fraudulenta que podría acarrearle serios problemas a las víctimas. En caso de resultar damnificado habría que ponerse en contacto con inmediatez con el 062.

En los últimos tiempos, los ciberdelincuentes han recurrido con mucha frecuencia a los SMS o emails con enlaces fraudulentos. Siempre con el propósito de hacerse con los datos personales o bancarios de las personas. Pero en ocasiones, incluso se atreven a ir más allá con otras propuestas más innovadoras.

Es el caso, por ejemplo, del 'timo de la caja'. Lo presentan como una oferta de trabajo, en donde la víctima tendrá que reenviar una serie de artículos que previamente habría recibido en su domicilio. El delincuente le ofrece dinero a cambio de recibir un paquete en su nombre, para luego mandárselo a un tercero.

Puede parecer una manera muy sencilla y rápida de ganarse un extra, pero en realidad puede suponerte un grave trastorno. Sobre todo porque se trata de una actividad fraudulenta que trae consigo una serie de problemas legales si se participa en dicho proceso.

La Guardia Civil alerta del 'timo de la caja' en el que no debes caer

El aviso de la Guardia Civil es claro. "¿Te ofrecen una oferta de trabajo para que reenvíes artículos que previamente has recibido tú? No piques", indican.

Explican que "en realidad te están utilizando de mula de paquetería y las consecuencias son muy graves". Recalcan que tomar parte en el 'timo de la caja' supone una colaboración con los estafadores.

No se trata de la primera vez que detectan este tipo de maniobras por parte de los ciberdelincuentes. Con anterioridad ya habían detectado otros casos en los que se llegaba a ofrecer un 10% de comisión.

El pasado 14 de febrero publicaban un vídeo en donde explicaban que "hacer de mula es, básicamente, blanquear dinero ilegal". Calculan que en torno al 90% de estos intermediarios están vinculados con delitos informáticos.

Plano de detalle de la Guardia Civil
La Guardia Civil ha alertado a través de las redes sociales | Guardia Civil

¿Cuál es el papel de la mula?

La víctima es contratada por una persona o grupo con intención de que actúe como intermediario en el proceso de lavado de dinero. Los delincuentes consiguen el dinero o bienes de manera ilegal por medio de 'phishing' con el ánimo de robar datos de las víctimas. También es posible que puedan llevarse a cabo otro tipo de estafas como ataques bancarios o fraude a tarjetas de crédito.

Cuando los criminales reciben el dinero de manera fraudulenta contactan con sus víctimas. Les harán llegar ese dinero blanqueado a sus cuentas bancarias para que realicen transferencias a los autores.

De participar en esta acción, las víctimas pasan a ser considerados colaboradores de un delito. Pero también se exponen al posible robo de datos personales. Sin olvidarnos de las sanciones económicas y acusaciones penales.

Campaña a nivel internacional

La Asociación Española de Banca toma parte en una iniciativa europea con distintas organizaciones para concienciar sobre los riesgos de estas prácticas. Actuar como mula implica un delito grave que incluso puede sancionarse con duras penas de prisión.

Los expertos aconsejan en todo momento huir de este tipo de ofertas que nos lleguen. A simple vista pueden parecer propuestas muy interesantes en lo económico. Sería ganar dinero rápido sin hacer grandes esfuerzos.

Pero desde el momento en que se entra en el juego ya nos pueden considerar colaboradores del delito. Además, las víctimas desempeñan una labor destacada al ejercer de intermediarios. Tienen la misión de blanquear un dinero que se ha obtenido de forma ilegal.

En el caso de recibir cualquier tipo de mensaje de los delincuentes, no lo dude y póngalo en conocimiento del 062. Será la manera de evitar que no caigan en la trampa más personas.